Вы купите «воздух», а мошенник получит ваши деньги. Будьте осторожны и не ведитесь на подобные обманные схемы. Соблюдайте осторожность, храните свою криптовалюту что такое скам в криптовалюте только на надежных кошельках и не доверяйте тем, кто обещает вам «золотые горы» с отсутствием рисков.
Однако вся отображаемая как получить Форекс лицензию информация является поддельной, за исключением счёта пользователя. После завоевания доверия жертвы мошенники говорят, что у них есть родственник, работающий в фирме по финансовому анализу. Убеждают, что на этом можно неплохо заработать, и приглашают жертву торговать криптовалютой через приложение из Play Store или App Store. Злоумышленники тщательно прорабатывают дизайн фальшивых сайтов, имитируя наполнение легальных криптовалютных платформ.
Поэтому Bankiros.ru вместе с экспертами решил узнать о самых популярных видах скама в криптовалюте и о том, как защититься от потери денег. Подробности того, как работает эта схема, раскрыли 23 декабря в «Лаборатории Касперского». Аналитик компании Михаил Сытник объяснил, что когда «жертва» входит в криптокошелек «новичка», то видит там сумму, которую мошенники оставили в качестве приманки. Воркеры (рядовые участники аферы) общаются с потенциальными жертвами через фейковые аккаунты и полностью втираются в доверие человеку.
Если партнер с сайта знакомств отказывается от видеозвонков и свиданий в офлайне, а взамен предлагает инвестировать в криптовалюты – подумай, возможно, ты потенциальная жертва скама. Иногда фейковые биржи предлагают потенциальным жертвам принять участие в высокодоходной инвестиционной программе или в ICO. Цель всех этих предложений – присвоить средства пользователя. Слово «скам» имеет английские корни и в переводе означает аферу с целью получить быструю выгоду. Единственная цель этого мошенничества – забрать деньги у доверчивых инвесторов. Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет.
В конце октября 2020 года сотрудников центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве биткоинов на 65 млн рублей. По данным правоохранительных органов, с июня по декабрь 2020 года в Харькове работали три «колл-центра», к деятельности которых было привлечено более 100 человек. Выдавая себя за банковских менеджеров, операторы «колл-центра» получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их счетам. По словам Коопмана, процесс продажи криптовалюты на аукционе в виде блоков по справедливой рыночной стоимости, скорее всего, не изменится. Отдел в IRS обычно занимается отслеживанием криптовалют и разведкой открытых источников, что включает в себя расследование уклонения от уплаты налогов, фальшивых налоговых деклараций и отмывания денег.
Предполагалось, что прибыль будет создавать торговый робот, но в 2017 году платформа прекратила работу. Появилось очень много постов про бешеные иксы на какой-нибудь маленькой никому неизвестной монеты, которая только появилась и набирает обороты. Как ее можно было купить до официального листинга (добавления) на крупных биржах.В основном такие монеты предлагают “купить” как раз на панкейке, и сейчас будем разбираться, что это за развод и как он устроен. А ещё, потом при помощи этих монет мы сможем что?
Клиенты офшорного FTX до сих пор не получили своих денег назад, вряд ли стоит ожидать этого и в 2025 году. Психологически формируется эффект «упущенной выгоды», все стараются как можно быстрее начать зарабатывать на крипте. Именно этим и пользуются мошенники, обманывая неопытных людей, подчеркивает спикер. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте. Важно поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления, но полностью исключить возможность мошенничества нельзя.
Злоумышленники создают фальшивые криптовалютные проекты и предлагают инвесторам купить их монеты на определенную сумму, обещая, что в скором времени их курс взлетит. Николас Трулия был арестован в ноябре 2018 года по обвинению к краже криптовалюты на сумму $1 млн, в том числе путем подделки SIM-карт. Инвестору удалось выиграть это дело и добиться самой высокой назначенной судом компенсации на рынке криптовалют, отмечает информагентство Reuters. Как отмечают в компании «Лаборатория Касперского», криптовалютный фишинг набирает обороты в России и по всему миру, причем используются как простые схемы, так и сложные. К первым относятся спам-рассылки электронных писем, якобы отправленных тем или иным веб-сервисом. В данном случае письма рассылаются от имени сайтов криптовалютных кошельков или бирж.
Многих людей привлекает возможность вложить деньги в некий проект, который обещает небывалую прибыль, и получить большую сумму, ничего не делая, добавляет Осипов. Также аферисты могут, например, быстро поднять токен в цене, а потом обвалить, продавая его собственными силами, добавляет Моженков. Обычно скам – это проект, который привлекает инвесторов, обещает большую доходность, а потом всех «кидает», объясняет директор по расследованиям АО «ШАРД» Григорий Осипов.
В таком случае, даже если вы попадетесь на фишинг, пострадает лишь небольшая часть ваших активов. Правда важно помнить, что бывают и поддельные криптокошельки. И иногда они даже попадают в официальные магазины приложений. Например, в феврале мошенники загрузили в AppStore подделку того же Rabby.
Но по факту фейковые проекты не владеют заявленной мощностью хеширования и не выполняют обещания по выплатам после получения первоначального взноса. Engadget сделал скриншот трансляции, где сгенерированный искусственным интеллектом Илон Маск во время трансляции на Youtube призывал инвестировать криптовалюту через скам проект. Более того, в Телеграме и других социальных сетях организовывают сообщества, где люди собираются с целью начать активно скупать определенный крипто-актив в конкретное время.
Нужно помнить, что инвестиции — это всегда риск. Если после анализа предложение не выглядит слишком привлекательным, то попробовать можно. Но если площадка не вызовет интерес у пользователей, деньги потеряют даже первые инвесторы. Злоумышленники создают мобильные приложения с майнером. Продукт продают на официальных платформах или на других ресурсах.
Полиции удалось отследить человека, который мог использовать часть украденной криптовалюты для покупки редкого игрового тега. 17 ноября подросток из Гамильтона был «арестован за кражу на сумму более 5000 канадских долларов и владение имуществом или доходами, полученными преступным путем», – заявила полиция. В результате этой атаки у жертвы было похищено около $36 млн.
По его словам, злоумышленники начали использовать ICO. Они делают рассылку с предложением инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату, а после получения денег перестают выходить на связь, пояснил Кузнецов. Росту доходов в 2021 году отчасти способствовало появление «ковровых дыр», которые оставляют инвесторов в криптопроектах с пустыми руками.
Мошенники часто стали использовать тему криптовалют при создании пирамид, подтвердила изданию пресс-служба ЦБ. Нередко подобные организации действуют из зарубежной юрисдикции, что затрудняет инвесторам возможность вернуть деньги, ведь в этом случае придется решать дело в суде по месту «прописки» компании. Некоторое время ICO было популярным инструментом привлечения денег под «хайповую» идею, в которой мало кто разбирался, подчеркнула пресс-служба регулятора. По данным Chainalysis, объем мошенничества на платформах DeFi в 2021 году вырос на 82%, до $7,8 млрд. Суммарный объем операций с криптовалютами за 2021 год оценивается в $15,8 трлн, что на 80% больше, чем годом ранее.
Пирамида Понци — это довольно популярная мошенническая схема, которая используется не только в криптовалютном секторе, но и в области традиционных финансов. Суть пирамиды в том, что ее участники, а главное, основатели получают доход от вложений новых жертв, поэтому для поддержания работы пирамиды необходимо привлекать все новых и новых участников. Как только постоянный поток клиентов прекращается, пирамида рушится. По такому принципу работали МММ, OneToken и ряд других. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений).
Leave a comment